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股东会]欧普照明:2018年年度股东大会(材料汇编)

  (十)闭于与相干方发展保理及融资租赁交易暨相干生意的议案...................... 31

  公司2018年年度股东大会的胜利实行,遵照《上市公司股东大会的榜样看法》、

  有用说明,填写《股东题目函》,截止时光到13:45分。挂号讲话的人数准绳上

  以10人工限,高出10人时先计划持股数众的前10位股东,讲话递次亦按持股

  2018 年公司杀青开业收入80.04亿元,同比增加15.05%;杀青利润总额10.42

  亿元,同比增加30.14%;杀青归属于上市公司股东的净利润8.99亿元,同比增

  备注:公司永别于2018年6月5日、2018年6月26日召开第二届董事会

  第二十三次聚会、2017年年度股东大会,审议通过了董事会换届推举联系议案。

  先生、齐晓明先生、Jacob Schlejen先生、林良琦先生;第三届董事会独立董事

  为:黄钰昌先生、刘家雍先生、苏锡嘉先生。第三届董事会任期自2017年年度

  经中邦证券监视统治委员会证监许可[2016]1658号《闭于准许欧普照明股份

  股)数目5,800万股,发行价为每股百姓币14.94元,共召募资金总额百姓币

  额百姓币810,675,923.16元。召募资金到位时光为2016年8月15日,经立信会

  计师事宜所(特地泛泛联合)验证,并由其出具了信会师报字[2016]第310714

  截止至2018年12月31日,公司累计已操纵召募资金百姓币81,937.03万元,

  产心理财收益及息金收入871.91万元,手续用度1.62万元,转出用于万世增补

  滚动资金0.85万元(低于500万且低于召募资金净额的5%),残剩召募资金余

  统治层施行董事会决议的监视查验和消息反应,督促公司接续、矫健、迅疾生长。

  月26日召开的2017 年年度股东大会,审议通过了监事会换届推举联系议案。

  2018 年6 月26 日召开了公司职工代外大会,经职工代外选举并外决通过,

  第三届监事会任期自2017 年年度股东大会推举通过之日起盘算,任期3 年,

  闭规矩,不存正在召募资金存放或操纵违规的情景,上述申诉如实反响了公司2018

  公司对2019年度平居相干生意的预估相符公正、刚正、公正的准绳,其订价原

  协议董事会提出的无间聘任立信司帐师事宜所(特地泛泛联合)为公司2019年

  会的决议的境况实行了审核。通过监视、审核,监事会以为2018年公司董事会

  2019年,公司监事会将无间苛峻依据《公执法》、《公司章程》、《监事聚会

  1、依据国法原则,认线年,监事会将无间探究、完竣监事会作事机制和运转机制,有劲贯彻

  施行《公执法》、《证券法》、《公司章程》及其它国法、原则,完竣对公司依法运

  事会第五次聚会审议通过,并于2019年4月23日披露于上海证券生意所网站

  元,遵照《公执法》和《公司章程》的规矩,按2018年度母公司杀青净利润的

  10%提取法定节余公积金65,741,695.75元,加上岁首未分拨利润,截至2018年

  要紧用处为:贷款、外汇生意、商业融资、海外投资等,授权有用期自公司2018

  用,授权有用期自公司2018年年度股东大会决议通过之日起至2019年年度股东

  公司为谋划须要,2019年度拟向全资及控股孙/子公司供应额度不高出19.80

  亿元百姓币的担保,授权有用期自公司2018年年度股东大会审议通过之日起至

  适度安排公司对各全资孙/子公司之间、各控股孙/子公司之间(包罗新设立、收

  供职相干生意金额为282.45万元;后续拟由欧普物业无间为姑苏欧普供应物业

  房钱共计约为656.67万元百姓币;自2020年4月23日入手下手,该衡宇逐日房钱5

  元/平方米(含税),月房钱为82.08万元百姓币。3年一共房钱约为2,626.65万

  生意金额一共不高出百姓币5,000万元,融资利率为参照商场均匀价钱程度切磋

  外部审计作事的衔接性安全静性,拟聘任立信司帐师事宜所为公司2019年度审计

  机构和内控审计机构,并授权统治层遵照2019年度审计的全部作事量及商场程度,

  经公司2018年6月26日召开的2017年年度股东大会审议通过《闭于2017

  年度利润分拨的预案》并奉行完毕。公司以2017年年度利润分拨计划奉行前的

  总股本581,638,504股为基数,每股派发觉金盈利0.4元(含税),每股转增0.3

  2、刘家雍先生,2007年至2013年担当格林统治照管有限公司总司理。自

  2014年至今,任职德悠统治照管公司首席照管。2014年3月17日起被委任为金

  学术副主任;中邦金茂集团独立董事、兴业银行独立董事。2018年6月至今任

  公司永别于2018年6月5日、2018年6月26日召开第二届董事会第二十

  三次聚会、2017年年度股东大会,审议通过了董事会换届推举联系议案。经选

  三届董事会任期自2017年年度股东大会推举通过之日起盘算,任期3年。原独

  核,并相应公告了独立看法。通过审核,咱们以为,公司2018年度的全部运作

  闭轨制且有利于公司的临盆谋划及深远生长,未损害公司及其他非相干方的甜头。

  公司于2019年1月30日揭橥了2018年度功绩速报。公司苛峻依据《上海

  估,不存正在任何作假记录、误导性陈述或者巨大脱漏,其实质实正在、切实、完善。

  为公司2018年度财政与内部局限审计机构。咱们就聘任司帐师事宜所事项公告

  专业委员会。2018年诸君董事勤恳尽职,有劲审查聚会各项议案,并提出专业

  的内部局限施行的有用性,公司聘任立信司帐师事宜所(特地泛泛联合)对公司财

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